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西安高新区:矿金链KJL披着区块链的外衣搞“非法集资”

admin 曝光 2018年09月07日
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5年前, 众多金融精英投身于P2P创业大潮中,风投疯狂追捧,几乎一天就有几家公司拿到融资的新闻出来。行业火了之后,“e租宝”“中晋公司”等披着P2P外衣的公司开始行“非法集资”之实,等到最后被警察端掉,几乎每家都留下一个数百亿规模之巨的“深坑”,迄今投资者都爬不出来……然后,整个行业迅速凋敝,众多P2P企业纷纷改名,避P2P不及……

  如今,这一幕恐怕会在区块链领域再次重演。

 

  而时间进入2018年,这一类案件被查获的频率忽然高了起来。不到半年时间,就先后有西安警方破获的“大唐币”非法传销案;还有最近深圳南山警方通报了的区块链非法集资案件:深圳市普银区块链集团有限公司通过“趣钱网”P2P平台,非法吸收公众资金,目前受害者超过3000人,骗取被害人约3.07亿元,有集资诈骗嫌疑。

 

  随着公安部最近打击涉众型经济犯罪,相信更多打着区块链、数字货币名义的“非法集资”的雷会一一爆掉。

 

  近日知情人士给小编并发来了一些位于西安商荣天下区块链产业发展有限公司矿金链kjl的资料,根据资料分析,一家民营公司在打着区块链的幌子在搞非法集资,而且是以传销的模式在推广,该项目的层级已达到了15代,一个声称投资7000可以赚到600000万你相信吗?

 

  经过对该公司的工商资料查询核对后发现,国家并未许可该公司发吸收公共个人存款等业务。

 

  商荣天下区块链产业发展有限公司在西安有多处经营场所,期中一处位于西安市高新区高新二路西部国际广场A座33楼。

  “传销式数字货币”宣传的收益模式一般分为“静态奖”和“动态奖”,都是想满足一些人“赚快钱”的梦想。“静态奖”指购买数字货币产生的收益。想得到“静态奖”,投资者必须缴纳入会费为了吸引更多会员加入,“传销式数字货币”往往会采取传销的方式进行疯狂推广,并美其名曰“动态奖”,本质上就是“拉人头”。当然,无论是“静态奖”还是“动态奖”,投资者真金白银的投入最后只换来账户上无法变现的虚拟数字而已。即使有时候骗子会发放现金,也是用后来投资者的钱去补窟窿,和“庞氏骗局”一样。

 

  8月23日,有消息称,国家互联网金融风险专项整治小组办公室(下称“整治办”)相关人士透露,下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施。

 

  具体来看,包括三类措施:首先对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,下一步将加强监测,实时封堵。

  其次,加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号,以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站,及时予以关闭和查封。

 

  第三,将从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示,建立监测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务。

 

  就此,中国社会科学院新三板学院院长程晓明对《国际金融报》记者指出,从目前消息来看,监管对虚拟货币的关注越来越多,这使得行业将会朝更健康方向发展。而从上述监管方式来看,监管方面从两个方面对行业进行管控。首先是中断了信息流,投资者无法交易;其次是资金流,通过限制支付手段使得资金无法流入行业。

 

  不过,程晓明认为,针对虚拟货币的监管需要区别对待。对于传销币,没有实际价值的空气币要严加监管;而针对具有技术革新的,不属于货币性质的“链券”应该放开流通以促进区块链技术进步。


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