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起底比特王:号称在柬埔寨,实为深圳某公司运营

admin 曝光 2018年09月18日
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“有消息称柬埔寨突击检查了比特王的柬埔寨办公室,但目前该交易所,还在维持运转。”

此前,大象发布记者慎言的调查报道《比特王和他的“亿元资金盘”游戏》,详细报道了在熊市之下,部分不明身份的社区通过学习为名,吸引用户登录比特王进行锁仓交易,进而完成不合理的资金募集游戏;此外,比特王交易所通过带有欺骗性的机构证明和批量生产的白皮书和空气项目,在交易所内聚集了大量涉嫌造假的项目,吸引数亿的资金聚集交易所,部分项目的市值甚至是当前比特币1109亿美元市值的三倍。

该调查报道发布之后吸引了部分受骗用户的关注,他们在和大象区块链联系的过程中,表示自己已上当了;或者是在BTK(比特王)交易平台买了期权想追回。与此同时,记者在后续跟进比特王信息的过程中,也发现,这家迷雾笼罩、团队不清、信息模糊,号称是“柬埔寨第一个数字货币交易所”的机构,虽然信息显示在柬埔寨有办公室,但还是深圳公司在柬埔寨的一个项目,而这个公司叫做“深圳市狮子软件有限公司”。

近日,有消息称柬埔寨突击检查了比特王的柬埔寨办公室,但目前该交易所,还在维持运转。而此前两个报道中的币燃公社和比特社区,直播链接现在已经不能再打开了,微信群则是解散或者不再更新消息;其中一度市值为比特币3倍,流通30亿枚的TUTT,也由每个110美元跌倒了现在的80美元,总市值2400亿美元,是比特币的两倍多。比特王的“锁仓即挖矿”的资金盘游戏还整轰轰烈烈的运转着。

1 、深圳狮子:比特王是其在柬埔寨项目

此前,通过微信搜索记者找到了比特王经过微信官方认证的服务号“比特王(微信号bittrade2018)”,遗憾的是该号现在已经删除了自己曾经发过的四篇文章。

起底比特王:号称在柬埔寨,实为深圳某公司运营

资料显示该认证方为“深圳市狮子软件有限公司”,企查查显示该公司成立今年3月6日,主营业务包括“计算机软硬件的设计和区块链的技术开发研发”等内容;办公所在地为:深圳市南山区粤海街道沙河西路2009号尚美科技大厦1203-1房。百度地图显示位于深圳市南山区大国际商务中心A座,并附有该公司的照片。

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而这个“深圳市狮子软件有限公司”,也契合此前非小号上关于“比特王”简介中“获狮子资本5000万美元的天使轮投资”的信息,可以推定“狮子软件”与比特王简介中的“狮子资本”关系密切。

此前,比特王的创始人英文名为Andy Lau,一直未能找到该创始人相关信息。而现在深圳狮子软件有两位自然人股东,分别为王景调(出资99万占股99%)和张玉成(出资1万占股1%)。目前还未能查到两人与Andy Lau的具体关系。

2、 培训社区:已经消失在视野中

目前,币燃公社和比特社区两个社区都已经更换直播间地址了,唯一还能知道的信息就是这两个社区的工作地在深圳。而另一位和记者联系的受骗用户,则是通过另一个在上海的叫做“财富在线”的社区进入比特王交易所,现在也从网络消失,直播间不能打开,助理也联系不上了。

这位用户与8月20日,通过财富在线介绍USDT的C2C售卖渠道分四次购买了价值20万人民币的USDT,并在比特王的交易所全部买入了DISC,锁仓期限为174天。在此期间用户不能进行任何操作,只能等待锁仓结束那天。与此同时,比特王交易所关闭了USDT的提现功能。

起底比特王:号称在柬埔寨,实为深圳某公司运营

DISC于8月11日上线,该用户于20日0.1199美元的价格买入约24万的DISC。而由于买入之后就开始锁仓,用户表示自己只能买到庄家的筹码。针对比特王的这种运行机制,该用户总结为:BTK(比特王)发行虚拟币,然后发展代理商卖,分成。不同的代理商可以拿不同的币。代理商通过直播间洗脑卖币!这是他们的运行机制。

Discoverer(流通币为DISC)简介表示自己充分汲取了互联网和移动互联网时代巨头的成功经验, 并充分结合了区块链的技术特点,开发了加密社交+数字货币钱包+C2C 数字货币交易+数字资产理财的一体化项目,既是微信,也是支付宝,同时还是余额宝,既可以交易,也可以消费,既可以存钱,也可以理财,我们相信,区块链时代的巨头一定会诞生在社交和支付领域,Discoverer 必然会是其中的一员。

DISC发行9.8亿枚,现阶段流通4.9亿枚,按照目前每枚0.5美元计算,市值约2.5亿美元。

3、 比特王被柬政府关停,但现在还在运营

近日,据《柬中时报》报道,BTK(比特王)柬埔寨国际数字资产交易所因非法进行加密货币交易,位于金边市隆边区的一家由中国公司成立的柬埔寨国际数字资产交易所被当局关闭,停止营业。

8月29日上午,柬埔寨国家银行、证券交易委员会和国家警察总署,共同成立了联合执法工作组,进行突袭检查,发现BTK(比特王)数字资产交易所不符合柬埔寨法律规定,非法进行加密交易。

起底比特王:号称在柬埔寨,实为深圳某公司运营

起底比特王:号称在柬埔寨,实为深圳某公司运营

联合执法工作组29日突袭检查柬埔寨国际数字资产交易所

据国家警察总署高级警官棉速乐卡大卫透露,柬埔寨国际数字资产交易所由中国投资者成立,只在商业部注册公司,并未有许可证及营业执照,相关营业活动已违反柬埔寨法律。

为防止人们受骗,联合执法工作组当即下令BTK:

第一,暂停营业,直至许可证获得批准为止;

第二,停止销售、购买交易活动;

第三,退出一切已有业务往来,避免产生误解;

第四,申请营业执照和许可证。

当天联合执法工作组突检时,柬埔寨国际数字资产交易所创始人ANDY LAU并不在场,由一名中国籍行政经理丁姓女士(译音)代表公司签下保证书。

据保证书内容,柬埔寨国际数字资产交易所承认公司在柬埔寨的加密货币发行、交易和集资活动,违反了柬埔寨法律,承认公司是在没有获得相关部门批发营业执照和许可证情况下开展营业。柬埔寨国际数字资产交易所愿意在保证书签发日期起全面停业。

起底比特王:号称在柬埔寨,实为深圳某公司运营

起底比特王:号称在柬埔寨,实为深圳某公司运营

公司行政经理代表公司签下全面停业保证书

但目前比特王交易所并没有因为柬埔寨的查封而停止交易,目前交易所还能打开,而且交易所内各个项目自8月29日之后的K线也保持完整状态,并没有因为关停而导致交易停滞。同时,比特王交易所也没有就该查封事件发布公告,而且还在9月4日发布公告更新USDT的充值地址。

比特王的亿元资金盘游戏还在继续!


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