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揭露“比特王”底裤,为韭菜量身定制的诈骗套路

admin 曝光 2018年09月18日
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乱世的热闹来自迷信,愚人的安慰只有自欺。


这句话应用于现在的币圈再适合不过。


很多同志都留言:为什么这个项目一看就是骗局,还是有那么多人急火火地往里面砸钱?


身处熊市之下,冷清的行情显然没有浇熄大家对赚钱的热情。大小项目真真假假,赚钱心切的韭菜盲目跟风,所以在这乱世之中,币圈反而热闹的很。


前几天,接到受害群众报案,案件大致上就是经过一个团队介绍,在一个叫做比特王(BTK)的交易所上投了两个项目,一个是DISC,一个是AK


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在报案人联系我的时候,DISC这个项目已经被拉了十倍,但是由于特殊的锁仓机制让投资人产生了怀疑项目的可信度。


看到项目方资料之后,我们就闻到了一股浓浓的韭菜味,果不其然,昨天报案人手足无措地找到我们,在16日十点钟,比特王上面的交易已经停止。


通过调查,我们发现所谓的比特王和DISC,就是完完全全的金融诈骗,件件实锤,锤锤致命。


一、比特王:被政府叫停的交易所为何仍旧照常运作?


在宣传过程中,团队宣称比特王为全球第九大交易所,位于柬埔寨,更是柬埔寨第一家数字货币交易所。


但是在非小号的官方资料上,这家柬埔寨交易所获得的5000万美元的投资来自于一家叫做狮子资本的机构。


通过查询比特王的官方微信号,其运营主体是深圳狮子软件有限公司,这个公司显然和狮子资本有密不可分的关系,进一步说比特王实质上就是狮子软件旗下的一个项目。


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而这个狮子软件,成立于今年3月份,至今不过6个月时间,在天眼上的注册资金也只有100万人民币。


比特王所谓获得的5000万美元融资,其真实性不免让人存疑。


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这样看来,宣传中所谓的柬埔寨第一家数字交易所,不过就是一家中国运营,将办公室设在柬埔寨的空壳机构罢了。


更加可笑的是,比特王今年8月底其实就因为涉嫌非法加密货币交易而被柬埔寨政府勒令停业。


根据柬埔寨工作人员透露,比特王是一家由中国投资者成立,只有商业部注册公司而没有许可证和营业执照的交易所,其营业活动是触犯柬埔寨法律的。


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这就相当扯淡了,你口口声声说自己是全球第九大交易所,最后被人揭穿一直以来都是无证驾驶,连营业执照都没有就敢集资做项目,是梁静茹给你的勇气太多?


经过柬埔寨政府的突击检查,比特王相关负责人签署了停业保证书,在保证书里面,承认政府指控的相关违法行为,承认自己在没有营业执照的情况下所进行的非法加密货币交易活动,并承诺进行停业整改。


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也就是说,自8月29日起,比特王的交易活动就应该被全部叫停。


但是贼心不死的比特王并没有错过任何一个捞钱的机会,不但没有停止营业活动,反而变本加厉地宣传诱使投资者不断加仓,直到现在真正的露出丑相。


报案人告诉我们,当他们知道狮子软件才是比特王真正的操控者后,立马赶到了其公司的注册地址,结果不用猜也知道,自然是大门紧闭。


为诈骗特跑到柬埔寨,真是洋装虽然穿在身,就算身在他乡也改变不了,你有颗中(pian)国(ren)心。


二、DISC:十倍百倍我都能拉,但是锁仓6个月你敢信吗?


说完比特王,再来扒扒这个漏洞百出的项目DISC,说白了一个野鸡交易所的项目你还指望他能生出什么金凤凰?


根据项目白皮书,DISC这个项目是基于区块链技术的,以社交+数字货币钱包+数字货币 C2C 交易+理财为主要服务方向的区块链项目。


其主要解决的问题是将区块链技术应用于加密社交和数字货币钱包的安全和交易。


项目团队将自己比肩Telegram,称自己将会颠覆未来的社交和支付模式,把微信支付宝拍死在沙滩上。


这么伟大的愿景,这么雄伟的目标,你看他的团队介绍上只有两个人你敢信?


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这个CEO,从材料上也能看出,一个能拿得出手的项目都没有,去谷歌上更是查无此人,怎么做个项目还想cosplay天龙八部扫地僧?够神秘。


而这个CTO其实是个厉害人物,白皮书上面的介绍基本属实,但是关键问题是,人家知道你是哪里来的小野鸡吗?


谷歌一下,这位哥们儿所参与的项目里属实是找不着什么DISC。


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(简单翻译一下,这位大神担任的是THE DEN项目的CTO,就职经历上根本没有DISC)


一个主打安全牌的项目,连一个能够用技术支撑的核心人员都说不出来。这白皮书你编得也太烂了,淘宝代写服务了解一下?


可就算项目这么水,还是有不少群众投了。


8月11号DISC上线,用户通过宣传项目宣传团队直播的财富在线社区上的C2C渠道购买USDT,之后再比特王上将所有的USDT购买为DISC。


购买之后,DISC将会进行为期174天的锁仓,在锁仓期间用户无法进行任何操作,直到锁仓结束。


与此同时,比特王关闭了USDT的提现功能。只要你买了,收手都来不及,只能听天由命。


确实,没过几天项目方就做到了当时承诺的拉升十倍,但是锁仓6个月,你再拉个千倍万倍又有啥用?


大熊之下就出了你这么个能人,十倍收益,家里有养牛场啊,这么会吹。


而且对于DISC还有另一个疑点,在比特王上它根本没有平常的交易盘面,意思是大家看不到散户们的交易记录,只有庄家的拉升。


是不是连交易系统也是直接造假,在这里我们打个问号。


三、宣传团队:我不为赚钱,我只想为自己赎罪


通过上面的起底,证实了比特王和DISC确实野鸡,那这个项目到底是谁宣传给给散户们的呢?


这事儿还跟股市有关。


报案人称,7月份他在微信公众号“股峰乐”上看到文章,说推荐炒股信息,之后就被安排进了一个叫做财富在线的社区。


在社区里面有金蝉,有道,一阳,星辰,致远,东方,藏锋七位老师通过直播的方式,指导看盘,盘面分析得颇为精准,让大家对他们产生了信任。


到了8月中旬,几位老师突然介绍起了区块链和加密货币的知识,还一边暗示着股市不行了,区块链才是未来的信息,诱使大家投资DISC。


金蝉说这个项目是他们有道老师操作的,并且有自己的团队,准备拉几倍,让大家赶快去比特王交易。


基于前面的精准识盘,不少观众都相信了他们的说辞。于是他们通过直播间的C2C渠道购买了USDT,然后去比特王交易。


而且受害群众表示,购买USDT的时候卖家经常不在线,但是只要找到直播间的客服甜甜马上就能解决。


看到这里,我们相信大家心里应该有数了。这根本不是什么指导老师,他们就是比特王的代理商!


比特王发行DISC,发展了金蝉等人这些代理商,代理商通过直播买币最后取得分成。然后交易通道一关,拿钱跑路,韭菜血亏。


值得一提的是,之所以这么多受害群众被骗,和这个团队的高超口才是分不开的。


据报案人透露,金蝉说想挣钱,劝大家去抄《金刚经》,去看《遥远的救世主》。


自己是学佛之人,拿出9000万来做DISC,不管是赚是赔,不为赚钱,只为看清人性善恶。


说到动情之处他还有些感慨,这些年在股市一直扮演着收割散户的角色,让他意识到散户实在是太可怜了,这次的项目也算是为自己之前收割散户的行为赎罪,帮助散户自救。


亏你他妈还知道散户可怜,从股市转战币圈,你这刀可是一点没钝。


也不知道佛祖有没有提醒过你,你这种诈骗犯,将来是要下地狱的。


“你赢我陪你君临天下,你输我陪你东山再起!”敲黑板了,这绝对称得上年度十佳诈骗语录。


这么舌灿莲花显然是身经百战了,果不其然,这个团队之前做过一个叫同心院的骗局,也是借炒股之名骗取信任然后进行数字货币诈骗。


到现在,雷锋还能在百度上查到被同心院骗得倾家荡产的散户,和这次的比特王如出一辙。


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现在财富在线的直播间普通人已经进不去了,只有通过“老师们”提供的账号密码才能进入,但是受害群众告诉雷锋,这帮人还在通过直播诈骗。


直播间里面的观众高达几千人,仍有群众在继续受骗!


多少人能听从这帮骗子的花言巧语,多少人由此血本无归,我们不敢想象。


雷锋希望大家明白,天上掉馅饼时候,地上有陷阱在等着你。熊市再艰难,也千万别被贪婪蒙住了眼睛。


人心贪婪,总是想进一步,再进一步,但是却忘了只有适可而止,才是长久之道啊。


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